排列三和值和尾:社会责任

Social Responsibility

反洗钱

上海时时乐开奖走势图 www.sonvl.cn 中国进出口银行通过完善反洗钱内控制度,强化反洗钱数据报送管理,推进反洗钱业务培训,使全行的反洗钱意识和履职能力不断提升。


    一、制度建设。制定了《反洗钱业务操作手册》,全面涵盖了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱主要工作。手册采用流程图和文字说明相结合的方式,每一个操作环节都细化到具体岗位,推动制度精细化。


    二、数据报送。通过加强对反洗钱数据报送的监督管理,对全行反洗钱大额交易补录和可疑交易确认进行不定期非现场抽查并按季度进行通报,确保按时保质完成数据报送。2012年获得了人民银行颁发的“反洗钱工作先进集体”的荣誉称号。


    三、业务培训。为提升反洗钱岗位履职能力,确保反洗钱工作合规开展,开展了反洗钱合规专题培训,重点加强了对新设分行的反洗钱培训力度。同时组织全行反洗钱岗位人员参加了人民银行举办反洗钱岗位准入培训,获得了人民银行颁发的反洗钱岗位准入证书。

中国·北京市西城区复兴门内大街30号 邮编:100031 电话:(010)83579988 传真:(010)66060636

SWIFT:EIBCCNBJ [email protected]   版权由中国进出口银行拥有 京ICP备09083915号

  • 川美师生图绘总书记重庆团重要讲话精神 2019-03-06
  • 端午节当天广州地铁延长1小时收车 2019-03-02
  • 速来围观!运城盐湖空降8只“鸟中贵妇” 2019-03-02
  • 发展中国家的市场经济,一般会落入:资本市场、来料加工、吃喝玩乐消费、房地产疯涨,等经济基础不牢的“中等收入陷阱”。 2019-02-15
  • 高铁让这个端午“能远行” 中远途目的地成出行热点 2019-02-03
  • 中国球迷在西葡大战现场举横幅:欢迎C罗来中超 2019-01-16
  • 《杭州运河集市》:恒久不衰,与时俱进 2018-11-25
  • 【舍得酒业】陆家嘴论坛干货集锦 2018-11-19
  • 河北地方领导给人民网网友拜年 2018-11-17
  • 大心脏!C罗戴帽 葡萄牙绝平西班牙 2018-11-16
  • 英达20岁小儿子近照曝光:职业冰球球员 年薪百万 2018-11-16
  • 两位幼童被瓜子花生卡喉 十堰市人民医院多学科协作成功取出 2018-09-21
  • 大西高铁忻州站投用时间将延后 2018-09-21
  • 吕梁:女子被贴罚单心怀不满 朋友圈恶意辱警被查 2018-08-21
  • 升级是硬道理 MQB平台全新一代宝来驾乘体验更舒适 2018-08-18
  • 252| 852| 277| 638| 450| 944| 657| 727| 30| 611|