上海兼职qq群:社会责任

Social Responsibility

反洗钱

上海时时乐开奖走势图 www.sonvl.cn 中国进出口银行通过完善反洗钱内控制度,强化反洗钱数据报送管理,推进反洗钱业务培训,使全行的反洗钱意识和履职能力不断提升。


    一、制度建设。制定了《反洗钱业务操作手册》,全面涵盖了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱主要工作。手册采用流程图和文字说明相结合的方式,每一个操作环节都细化到具体岗位,推动制度精细化。


    二、数据报送。通过加强对反洗钱数据报送的监督管理,对全行反洗钱大额交易补录和可疑交易确认进行不定期非现场抽查并按季度进行通报,确保按时保质完成数据报送。2012年获得了人民银行颁发的“反洗钱工作先进集体”的荣誉称号。


    三、业务培训。为提升反洗钱岗位履职能力,确保反洗钱工作合规开展,开展了反洗钱合规专题培训,重点加强了对新设分行的反洗钱培训力度。同时组织全行反洗钱岗位人员参加了人民银行举办反洗钱岗位准入培训,获得了人民银行颁发的反洗钱岗位准入证书。

中国·北京市西城区复兴门内大街30号 邮编:100031 电话:(010)83579988 传真:(010)66060636

SWIFT:EIBCCNBJ [email protected]   版权由中国进出口银行拥有 京ICP备09083915号

  • 晋中3500万打造“139记忆项目” 2019-05-13
  • 江夏区宣传干部培训班圆满落幕 荆楚网携手江夏区委宣传部举办 2019-05-13
  • 《汶川十年·我们的故事》二:代国宏 2019-05-09
  • 全国楼市迎来反弹 5月份武汉新房价格上涨超1% 2019-05-05
  • 游走休闲马德里,做一个阳光收割机 2019-05-05
  • 中华人民共和国建设部第167号令 2019-05-04
  • 粽叶飘香幸福邻里——廊坊市举办“我们的节日·端午”主题活动 2019-05-03
  • 王开玺:火烧圆明园的是英国人 2019-05-03
  • [微笑]原因很简单:房产的升值是由关联资源的增加形成的,跟房屋的产权人没有任何关系,肯定就不能让其从中获利! 2019-05-02
  • 这所大学的“弹幕墙”火了,毕业生们写了这些话... 2019-05-02
  • 新华社评论员:永远做中国人民和中华民族的主心骨——三论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话 2019-04-26
  • 搞科研的普遍缺乏推销自己的能力,无力穿越世俗那堵墙。 2019-04-22
  • 她辞了职、写好遗书,从7000米高空跳下 2019-04-22
  • 我国道路货运行业从业人员超2100万 2019-04-12
  • “男童在幼儿园噎食死亡”,信息渠道应当畅通无阻 2019-04-12
  • 502| 752| 267| 435| 974| 621| 752| 120| 151| 734|